สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะเหตุว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ (MAS) เตรียมตัวที่จะสอบปากคำเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการซักถามเกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำ ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย

การสอบปากคำเกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามอย่างมาก ต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาทำให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับสิบคน โดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนเผยตัวในศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยอัยการโต้แย้งว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้ เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่รู้ตำแหน่งหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งเน้นความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีต

การปฏิบัติการที่โดดเด่นนี้ทำให้รู้ถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัย เกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ การเคลื่อนไหวนี้ควรเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่คุ้นเคยกับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญ ในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีคอร์รัปชั่นที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดด้วยเหตุว่าข้อผิดพลาดในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมตัวที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบ.ผลการสืบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที